Turun poliisin huumeyksikkö kertoo tutkimuksissaan paljastaneensa rahanpesuorganisaation, joka keräsi Suomessa lähes viiden miljoonan euron arvosta varoja.
Rahanpesu paljastui vuonna 2023 kansainvälisen huumerikoskokonaisuuden esitutkinnassa. Tutkinnassa oli tullut ilmi, että huumerikolliset siirsivät ainakin noin 340 000 euroa huumekaupasta saatua rahaa erillisen rahanpesuorganisaation kautta ulkomaille.
Poliisi kerto, että viime marraskuussa rahanpesua Suomessa organisoinut taho sai kahden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Asian tutkinnassa kuitenkin selvisi, että vuosina 2022–2023 rahanpesuorganisaatio olisi vastaanottanut tämän lisäksi noin 4,8 miljoonaa euroa, joista suurin osa olisi siirretty ulkomaille ja vaihdettu virtuaalivaluutaksi.
Ryhmän uskotaan vastaanottaneen rahaa kymmeniä kertoja. Suomessa toimineen organisaation vastuuhenkilön kerrotaan ottaneen ohjeita ulkomailta pikaviestisovelluksen avulla. Hän on ollut esitutkinnan aikana vangittuna.
– Organisaation toiminta oli erittäin ammattimaista ja järjestäytynyttä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Gustafsson sanoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.
Vuonna 2018 Markkinaraadissa puhutaan rahanpesun likaisesta maailmasta. Studiossa ovat Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen, Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Pekka Vasara sekä Taalerin juristi Jukka Kokko.
Osapuolet varmensivat henkilöllisyytensä numerosarjoin
Koska rahanpesuorganisaatiossa rahaerän luovuttaja ja vastaanottaja eivät tunne toisiaan, oli organisaatio kehittänyt poliisin mukaan hiotun toimintatavan, jotta osapuolet voisivat varmistua asioivansa oikeiden henkilöiden kanssa.
– Tutkinnassa selvinneen tunnistautumistavan mukaan rahaerän vastaanottaja kuvasi ensin hallussaan olevan setelin sarjanumeron tai kauppakuitin yksilöiviä tietoja ja lähetti tästä kuvan tapaamisen järjestäjälle, Gustafsson kertoo.
Tapaamisen järjestäjä välitti tiedon rahaerän luovuttajalle. Tämä vertasi kuvassa näkyviä tietoja alkuperäiseen seteliin tai kauppakuittiin ja varmisti, että numerot ovat samat.
– Näin toisilleen tuntemattomat rahan vastaanottaja ja luovuttaja varmistuvat siitä, että käteinen raha päätyi oikealle henkilölle, Gustafsson kertoo.
Poliisi: Rahanpesuja yhdistetty lukuisiin huumerikoksiin
Poliisi kertoo pystyneensä yhdistämään rahanpesuorganisaation vastaanottamia rahaeriä yli kymmeneen erilliseen törkeään huumausainerikokseen, josta osasta on annettu Suomessa myös tuomioita. Osa niistä on syyteharkinnassa ja osa vasta tutkinnassa.
Rahanpesuorganisaation tapaus siirtyy syyteharkintaan kevään aikana.
Katso myös: Mies otti vastaan rahanpesutarjouksen ja pian hänen tilillään oli puoli miljoonaa euroa Supercell-miljonäärin rahoja.
Uusimmat
-
00:00
Nyt tarkkana tulen kanssa: Ympäri Suomea valtava määrä maastopaloja
-
23:50
Syytti Jesse Puljujärveä – NHL-kommentaattorilta erikoinen näkemys kanukkipakin sikailuun
-
23:16
Troolari uponnut avomerellä Etelä-Afrikassa: 11 kalastajaa kateissa
-
22:59
Reetta Hurske tykitti huippuajan Puolassa
-
22:42
Marco Reus tarjosi 25 000 fanille ilmaisen oluen
-
22:24
Israelin sotakabinetin ministeri uhkaa erota
-
22:17
2 000 000 euron lottopotti jäi nappaamatta: Tällä rivillä se olisi lähtenyt taskuun
-
22:06
Leijonat hurjan paikan edessä – näin katastrofi voidaan välttää
-
21:51
Leijonat-pelaajille rapaa niskaan – Olli Jokiselta tiukkaa tekstiä
-
21:39
Leijonia uhkaa MM-katastrofi – Jukka Jalonen murahti oudosta tuomiosta, kuittasi napakasti paineutelut
-
21:01
American Horror Story -tähti Sarah Paulson paljasti, miksei asu yhdessä pitkäaikaisen kumppaninsa kanssa
-
20:59
Tällä taktiikalla tuli Suomen ensimmäinen palapelimestaruus – nuoret naiset jyräävät
-
20:41
YK: Valtava määrä ihmisiä joutunut pakenemaan Israelin sotatoimia Rafahista
-
20:38
Jesse Puljujärvi ärähti suomalaismedialle – munille huitominen kiinnosti Prahassa: "Ei mistään muusta"
-
20:31
Eveliina Määttänen täräytti huippuajan – SE jäi todella lähelle
-
20:25
Jukka Jalonen tuskaili Leijonien lapsuksia: "Pitää maksaa isoa hintaa"
-
20:19
Purjekoneiden hinaukseen käytetty lentokone rojahtanut hallitsemattomasti maahan Pieksämäellä
-
20:18
Italian-kodin arkkitehti aiheuttaa harmaita hiuksia Ellen Jokikunnakselle ja Jari-puolisolle: "Kaveri leikkii tulella"
-
20:02
Mitä tehdä, kun masennus koettelee parisuhdetta? Sairastuneen kumppanikin tarvitsee tukea
-
19:58
Lukas Hradeckyn Leverkusen teki historiaa – myös pikku-Hradecky mukana juhlahumussa
-
Lataa lisää