Viranomaisille tulkanneen yrityksen pääomistajaa epäillään useista törkeistä veropetoksista, törkeistä kirjanpitorikoksista sekä työeläkevakuutusmaksupetoksista.
Helsingin poliisi alkoi tutkia Helsingin Tulkkikeskus Oy:n hallituksen jäsenen epäiltyä törkeää veropetosta verottajan tekemän rikosilmoituksen perusteella. Käräjäoikeus vangitsi 47-vuotiaan miehen tammikuussa ja hän oli viikon tutkintavankeudessa.
Poliisin mukaan epäillyn rikoshyödyn määrä on noussut esitutkinnan aikana merkittävästi.
– Rikosvahingon epäillään olevan tässä vaiheessa 2-3 miljoonaa euroa, josta verovahingot muodostavat keskeisen osan, tutkinnanjohtaja Sampo Suomala sanoo MTV Uutisille.
Poliisilla on tutkinnassa kaikkiaan kolme rikosilmoitusta. Tulkkausyrityksen lisäksi miehellä on ollut ravintolatoimintaa.
Petosepäilyissä on kyse maksamattomista ennakonpidätyksistä, arvonlisäveroista ja työeläkevakuutusmaksuista. Lisäksi poliisi epäilee, että tulkkausyritys on maksanut pimeitä palkkoja työntekijöilleen ja samalla laiminlyönyt kirjanpidon useiden vuosien aikana.
– Tutkinnan aikana on kuultu eri asemissa yli kahtakymmentä ihmistä, Suomala kertoo.
Pääepäilty ei ole kiistänyt tekojaan
Poliisin mukaan talousrikoksista epäilty yrityksen pääomistaja ei ole kuulusteluissa kiistänyt rikosepäilyjä.