EU-komissio vaatii selvitystä Danske Bankin Viron-yksikön rahanpesusotkusta

2:04img
Julkaistu 24.09.2018 05:33

MTV UUTISET – STT

Euroopan komissio vaatii selvitystä valvontapuutteista, jotka johtivat Danske Bankin Viron-yksikön laajaan rahanpesusotkuun.

Lue myös: 

Selvitys Danske Bankin rahanpesusta paljastaa karuja totuuksia: Jopa 15 000 asiakasta on tehnyt rahansiirtoja, joita "ei olisi koskaan pitänyt tapahtua"

Komissio on kirjelmöinyt asiasta Euroopan pankkiviranomaiselle EBA:lle ja pyytänyt virastoa selvittämään, mikä valvonnassa meni pieleen.

Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen ilmoitti viime viikolla eroavansa tehtävästään rahanpesuepäilyjen takia.

Pankin itse teettämässä selvityksessä ilmeni, että sen Viron-yksikön kautta virtasi vuosina 2007–2015 ainakin 200 miljardia euroa 15 000 asiakkaalle Viron ulkopuolelle. Danske ei itse ryhtynyt arvioimaan, kuinka suuri osuus tästä on rahanpesua. Pankin mukaan vajaa neljännes rahoista oli peräisin Venäjältä. 

Lisää aiheesta:

Danske Bank sai Tanskassa syytteet markkinamanipulaatiostaTanskassa luovuttiin syytteistä kuutta Dansken johtajaa vastaan – epäiltiin osuudesta Viron-yksikön rahanpesujupakkaanDanske Bank saa hollantilaisen toimitusjohtajan – edellinen sai potkut rahanpesuskandaalin takiaRahanpesukohussa kyntänyt Danske Bank saa uuden toimitusjohtajan HollannistaViron finanssivalvonta aikoo sulkea Danske Bankin tytäryhtiön maassa Danske Bankin pääjohtaja eroaa rahanpesuskandaalin vuoksi – "Uskon, että eroamiseni on kaikille parasta"
Danske BankViroRahanpesuTalous

Tuoreimmat aiheesta

Danske Bank