Tulli epäilee miehen tuoneen Virosta yhteensä yli 30 000 litraa mietoja alkoholijuomia ja myyneen valtaosan niistä laittomasti Päijät-Hämeen alueella. Litramäärä vastaa yli 90 000:ta tavallista olutpulloa.
Esitutkinnassa selvisi, että mies on liikkunut Helsingin ja Tallinnan väliä vuodesta 2012 lähtien kuukausittain, joskus useita kertoja kuussa. Hänet otettiin kiinni tänä keväänä. Alkoholia miehen epäillään toimittaneen tietylle ostajajoukolle.
Juomia ei ilmoitettu Tullille. Laittoman toiminnan epäillään aiheuttaneen valtiolle 80 000 euron vahingot vältettyinä veroina.
Tapausta on tutkittu törkeänä veropetoksena ja törkeänä alkoholirikoksena sekä ostajien osalta laittomana tuontitavaraan ryhtymisenä. Yhteensä yhdeksää henkilöä on kuulusteltu rikoksesta epäiltyinä.