CNN: Deutsche Bankin tiloihin ratsia Frankfurtissa – mukana 170 poliisia ja verotarkastajaa
Deutsche Bankin pääkonttoriin ja sen muihin toimipisteisiin on tehty mittavat etsinnät Frankfurtissa.
CNN:n mukaan operaatioon osallistui noin 170 poliisia ja verotarkastajaa. Etsintä oli osa rahanpesuun liittyvää tutkintaa. Syyttäjien mukaan operaatio kohdistui ennen kaikkea kahteen pankin työntekijään sekä muutaman muuhun ihmiseen, joiden henkilöllisyyttä ei paljasteta.
Saksalaispankin epäillään auttaneen asiakkaitaan perustamaan yhtiöitä veroparatiiseihin. Viranomaisten mukaan tutkinta liittyy vuonna 2016 julki tulleisiin niin sanottuihin Panama-papereihin.
Jutun videolla pohditaan Panama-papereiden luovuttamista verottajalle
Frankfurtin viranomaisten mukaan Deutsche Bankin epäillään auttaneen ainakin 900 asiakasta Brittiläisillä Neitsytsaarilla yksistään vuonna 2016. Rahaa on liikkunut noin 310 miljoonaa euroa.
Uusimmat
-
12:03
Sofia Virta kommentoi Haaviston vetäytymistä pormestarikisasta: "Ei kyse ollut mistään sekoilusta"
-
11:53
Turvakodit täynnä ja poliisi lakkauttaa niille tärkeän yksikön – rikosprofessori kritisoi: "Kyse ei vain siitä, paljonko maksaa"
-
11:36
Liigaillan paini meni keppihevosteluksi: "Enpä ole tällaista Vesivehmaan jenkkaa toviin nähnyt"
-
11:20
Julkkisjuristi Heikki Lampela on taas asianajaja – hehkuttaa elämän hymyilevän: "Hyppelen virkistävän kylmään veteen"
-
11:01
Mikael ja Metti Forssellille kutsu Linnan juhliin
-
10:58
17 stadionin tornin pino: Yksi kuva näyttää, kuinka paljon tietoa Helsingin tietomurrossa saattoi joutua vääriin käsiin
-
10:55
Irlannista kajahti paljonpuhuva näkemys Huuhkajien esityksestä
-
10:54
Miksi suihkuverho lähentelee? Tästä ärsyttävä arkiongelma johtuu
-
10:39
Nordea: Toiminnassa ei ole häiriötä
-
10:38
Pekka Pouta: Tämä Itämeren "otus" voi tuoda pian etelään 20 senttiä lunta – säälimätön viesti jalankatkojamiehille
-
10:38
Kärpät sekaisin: Tätä hämmästyttävää peluutusratkaisua on mahdotonta perustella – "Kovassa paikassa"
-
10:30
Poliisin voimakeinoissa ei moitittavaa itsenäisyyspäivänä – oikeusasiamies: Poliisihevosen toiminta ei hyväksyttävää
-
10:22
Käräjäoikeus hylkäsi HS:n poliisijutusta nostetut syytteet
-
10:22
Yllätysveto: SM-liigassa lopettanut peluri palasi eläkkeeltä
-
10:13
Lahjoititko kadulla tai kauppakeskuksessa rahaa kuurolle? Sinua on huijattu
-
10:08
Ainakin 10 kuollut Espanjassa tuhoisassa vanhainkotipalossa
-
10:05
Alaikäinen postinjakaja jätti yli 2 500 lähetystä jakamatta – sanoi syyksi vaikean elämäntilanteen
-
09:58
VR luopuu maanteiden tavarakuljetuksista –aikoo myös myydä asema- ja varikkokiinteistönsä
-
09:44
Häkkänen: EU:n kaavailema lyijykielto heikentäisi puolustusta – kiellon taustalla ympäristön suojelu
-
09:43
Helsinki ostaa Helsingin areenan tontin
-
Lataa lisää