Nordealle 35 miljoonan dollarin sakot Yhdysvalloissa
Sakot liittyvät puutteellisiin rahanpesun vastaisiin valvontatoimiin.
Pankkikonserni Nordea kertoi tiistaina sopineensa New Yorkin osavaltion finanssivalvojan (DFS) kanssa 35 miljoonan dollarin (31,5 miljoonan euron) sakkomaksusta. Näin suomalaispankki sovittelee vuosien 2008–2019 riittämätöntä rahanpesun vastaista ohjelmaansa.
Viranomaisen mukaan Nordea laiminlöi rahanpesun valvontatoimia eikä tutkinut riittävän huolellisesti asiakkaidensa toimintaa.
Nordean tunnustamat rikkomukset liittyvät muun muassa vuonna 2016 paljastuneeseen jättimäiseen tietovuotoon, Panaman papereihin. DFS:n mukaan tietovuoto paljasti Nordean auttaneen satoja asiakkaitaan siirtämään varojaan veroparatiiseihin.
– Nordean kaltaisten kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimijoiden on suojattava globaalia rahoitusjärjestelmää rikolliselta toiminnalta, ja vuosien ajan Nordea epäonnistui tässä, tarkastaja Adrienne A. Harris totesi New Yorkin osavaltion finanssivalvojan tiedotteessa.
Nordea kertoo tehneensä merkittäviä parannuksia talousrikollisuutta ehkäiseviin toimiinsa DFS:n tutkinnan kattaman ajanjakson jäljiltä.
Uusimmat
-
00:00
Helsingistä löytyi puukotettu ihminen ajoradalta
-
22:53
Koirien syömisestä puhunut Trump uhoaa karkottavansa presidenttinä suuren joukon ihmisiä Springfieldistä
-
22:51
Kokaiini ja heroiini vauhdittivat syöksyä – kadulla elävä ex-pelaaja riutuu
-
22:35
Leo Komarovilta kritiikkiä – SM-liigaottelussa erikoinen ilmiö: "Jotain pitäisi tehdä!"
-
22:32
Mitä supertähdelle tapahtui Timanttiliiga-finaalissa?
-
22:31
Paukkupakkaset kymmenkertaistivat mökkivahinkojen määrän – toimi näin, kun päätät kesäkauden!
-
22:16
Armand Duplantis iski jälleen ennätystä tiskiin
-
22:04
HIFK kaatoi taas Kiekko-Espoon ja nousi sarjan kärkeen, Kärpiltä kova nousu – näin SM-liigassa pelattiin perjantaina
-
22:01
Asiantuntija tyrmää täysin yhden asian Harryn ja Meghanin kohuhaastattelussa Oprah Winfreylle
-
21:43
Suomalainen nenähuilisti rikkoi Guinnessin maailmanennätyksen
-
21:36
Antero Mertaranta ällisteli Timanttiliigan isoa yllätystä – "Aika kova pommi"
-
21:35
20 miljoonaa lediä! Tältä näyttää massiivinen kansainvälinen valospektaakkeli
-
21:19
Nyt on Jamilla lapa kuumana! Tässä on SM-liigan alkukierrosten suomalaistähti
-
21:02
Kuuma ja kunnianhimoinen – Isaac Senen TTK-debyytti keräsi kehuja
-
20:59
Suomen tennismiehille ilahduttava tulos toisesta matsista – jatkohaave elää
-
20:55
Voi olla Keke ylpeä! Kiekko-Espoon osuma räjäytti Metro Areenan – nuorempi Leppänen kirmasi karkuun
-
20:51
Britannian Starmerilla tapaaminen Bidenin kanssa Valkoisessa talossa – keskusteluissa Ukrainan lupa iskeä syvälle Venäjälle länsiaseilla
-
20:48
Iskelmälaulaja Robin on kuollut
-
20:33
Kokoomusedustajat muuttivat mieltään eheytyshoitoja koskevasta kansalaisaloitteesta
-
20:29
Emily kävi kampaajalla katastrofaalisin seurauksin: "Tuon on pakko olla peruukki"
-
Lataa lisää