Keskusrikospoliisi on saanut loppuun poikkeuksellisen laajan talousrikostutkinnan, jossa epäillään tehdyn muun muassa laajamittaisia veropetoksia rakennustoimialalla pääkaupunkiseudulla, kerrotaan KRP:n tiedotteessa.
Harmaan talouden toiminnan epäillään tapahtuneen kahden yrityksen kautta vuosina 2013–2015. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli epäiltynä tekoajankohtana kymmenen miljoonaa euroa.
Työntekijöitä saattoi olla yli 600
Epäilyn mukaan yritykset olivat jättäneet rakennustoiminnassa kaikki verot ja eläkevakuutusmaksut maksamatta.
Verotarkastuksessa saatiin selville kaikkiaan 350 työntekijää, joiden lisäksi korjausrakentamista teki mahdollisesti vielä yli 300 tunnistamatonta työntekijää.
Suurin osa palkatuista rakennusmiehistä oli virolaisia. Pimeää työvoimaa on ollut alihankintaketjutettuna sekä yksityisen että julkisen puolen rakennus- ja kunnossapitokohteissa.
Keskusrikospoliisin mukaan toimintaa harjoitettiin muun muassa Espoossa sijaitsevasta piilokonttorista.
Talousrikosten lisäksi ympäristörikoksia
Keskusrikospoliisin mukaan verovahingot yhteiskunnalle ovat kaikkiaan noin 4,6 miljoonaa euroa, minkä lisäksi työeläkevakuutusmaksuja jätettiin maksamatta 1,3 miljoonan euron edestä.
– Esitutkinta oli erittäin vaativa, ja aktiivinen tutkinta kesti useita vuosia. Asian laajuuden vuoksi myös verotarkastukset kestivät noin kaksi vuotta, kertoo Keskusrikospoliisin tiedotteessa jutun tutkinnanjohtaja ja rikostarkastaja Janne Järvinen.
Syyteharkintaan lähetettyyn esitutkintapöytäkirjaan on kirjattu noin 20 rikoksesta epäilyä. Keskeisiä epäiltyjä on neljä, joista kaksi oli tapahtuma-aikana liiketoimintakiellossa aiemmista talousrikoksista.
Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää veropetosta, törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta ja törkeää kirjanpitorikosta. Lisäksi rikoskokonaisuuden tutkinnassa on paljastunut myös muita epäiltyjä talousrikoksia ja ympäristörikoksia, kuten jätteiden luvatonta vientiä Viroon.