Swedbankin epäillään rikkoneen Krim-pakotteita – Kalashnikovin suuromistaja siirsi rahaa yhdysvaltalaisyhtiöön
Rahanpesusyytösten koettelema ruotsalaispankki Swedbank on suorittanut Baltiassa tilisiirtoja, jotka saattavat rikkoa Yhdysvaltojen määräämiä Venäjä-pakotteita.
Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT, jonka mukaan siirrot ovat arvoltaan noin 10 miljoonaa kruunua (noin miljoona euroa). Kyse on maksuista, jotka maineikkaan aseyhtiö Kalashnikovin suuromistaja Iskander Mahkmudovin on tehnyt samannimisen amerikkalaisyhtiön avainhenkilöille Yhdysvaltoihin. Maksut tehtiin Baltian kautta neljässä erässä.
Kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta vuonna 2014, Yhdysvallat asetti pakotteita useita venäläisiä yrityksiä ja henkilöitä vastaan. Pakotteiden myötä Kalashnikovia kiellettiin käymästä kauppaa Yhdysvaltojen ja EU-maiden kanssa, SVT kertoo.
Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat tapausta. Mikäli pankin katsotaan rikkoneen pakotteita, sille voidaan määrätä sakkoja, yhtiön uusi toimitusjohtaja Jens Henriksson arvioi SVT:lle.
Sisäinen tutkinta valmistumassa alkuvuonna
Swedbank kertoo tiedotteessaan, ettei pankin tiedossa ole, että se olisi rikkonut Yhdysvaltojen määräämiä pakotteita. Se kertoo luovuttaneensa SVT:ltä saavansa tiedot pankissa käynnissä olevalle sisäiselle tutkinnalle. Sisäistä tutkintaa johtavan lakifirman Clifford Chancen vastauksen mukaan pankin toimittama tieto oli jo tutkinnan tiedossa, mutta firma ei vahvistanut sen oleellisuutta tutkinnan kannalta.
– On hyvä asia, että pankkia tutkitaan, ja pidän Uppdrag granskningin (SVT:n ohjelman) raportointia tervetulleena, Henriksson kertoi tiedotteessa.
Sisäisessä tutkinnassa yhtiö perehtyy erikseen myös yksittäisten työntekijöiden toimintaan. Tutkinta valmistuu arvion mukaan alkuvuonna 2020, yhtiö kertoo.
Uusimmat
-
14:21
Marco Bjurström jakoi jättiuutisen – löysi täysin yllättäen veljen, josta kukaan perheenjäsen ei tiennyt
-
13:55
Poliisi sakotti ilmakiväärin kanssa liikkunutta Tampereella
-
13:54
Maija Lehmusvirta ajautui riitaan Keijo Leppäsen kanssa – "Mistä eniten Kekeä arvostan, siitä myös raivostuin"
-
13:49
Tällainen on Hashem Safieddine, Hizbollahin mahdollinen uusi johtaja
-
13:48
Leijonilta kaksi joukkuetta olympiakaukaloon? Pian se voi olla mahdollista
-
13:36
Antoine Griezmannilta suuri ilmoitus: "Suljen tämän luvun elämästäni"
-
13:35
Soulin suuronnettomuutta puitiin oikeudessa – poliisipäällikölle tuomio
-
13:29
Maija Lehmusvirta paljasti, miten pelasti Keijo Leppäsen noloilta puheilta
-
13:28
Poliisi pysäytti kuskin tuulilasin halkeman vuoksi, mutta autosta paljastuikin jotain muuta: "Kilvet irti, auto ajokieltoon"
-
13:26
Lavrov pilkkasi Stubbia erikoisella tavalla
-
13:02
Nainen törmäsi autolla lapseen Espoossa – poliisi pyytää ilmoittautumaan
-
13:01
Uransa lopettanut SM-liigan huippuvahti vahvistaa pohtivansa paluuta: "Muutama tarjouskin on pöydällä"
-
13:01
Keskustelu ei ole edetä Maajussille morsian -treffeillä: "Meni vähän haastattelun puolelle"
-
12:41
Janni Hussi yhdistettiin heti huippupestiin – näin rallikartturi vastaa
-
12:20
Uutisankkuri Keijo Leppäsen viimeinen työpäivä starttasi jymy-yllätyksellä
-
12:09
Karri Kivi hämillään mestarisuosikki Kärpistä – "Tosi outoa"
-
12:05
OP:n verkkopankin toiminnassa ulkomailla ongelmia
-
11:56
Simo Valakari isoissa siirtohuhuissa – näin hän kommentoi: "Seura antoi luvan"
-
11:46
Alma News Media aloittaa muutosneuvottelut – kolme lehteä lakkautusuhan alla
-
11:30
Ensitreffit-ohjelmasta tuttu Matti Lepistö luopui asunnostaan: "Ollut sellainen sekavien ihmissuhteiden välietappi"
-
Lataa lisää