Tanskan Nordeaa epäillään rahanpesutapauksesta, jossa on osallisena venäläinen asiakas ja belizeläinen yhtiö, kertoo Copenhagen Post.
Tekijöiden epäillään pesseen Nordean tilien kautta rahaa noin 322 miljoonaa norjan kruunua. Euroina summa on noin 34 miljoonaa.
Rahanpesun epäillään tapahtuneen Vestebron konttorissa, joka on tarkoitettu kansainvälisille asiakkaille. Epäillyt rikokset tapahtuivat vuosien 2010–2013 aikana.
Rahanpesuasiantuntija Jakob Dedenroth Bernhoft ruotii tanskalaislehti Copenhagen Postin haastattelussa Nordeaa kovin sanoin. Asiantuntijan mukaan Nordea ei ole tutkinut epäilyttäviä tilisiirtoja, jonka vuoksi se on ollut hyvä pankki rahanpesutoiminnalle.
Lehden mukaan rahanpesutapauksessa venäläisasiakkaan tilin päätarkoituksena oli siirtää rahaa Tanskasta ulkomaille. Bernhoftin mukaan tämä herättää selkeitä epäilyksiä rahanpesusta.