Medioille vuodettu raportti paljastaa vakavia puutteita rahanpesun torjunnassa Nordean ja norjalaisen DNB-pankin Baltian-yksiköissä, kertoo Ylen MOT.
MOT:n mukaan pankkien Baltian-konttoreiden kautta on siirretty miljardeja euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa, josta ainakin osa näyttää liittyvän rahanpesuun.
Nämä tilisiirrot eivät MOT:n mukaan kuitenkaan todista, että Nordeaa ja DNB:tä olisi käytetty rahanpesuun, mutta selvitys osoittaa kuitenkin pankkien epäonnistuneen rahanpesun tunnistamisessa ja torjunnassa.
Epäilyttävät tilisiirrot liittyvät Nordean konttoreiden toimintaan Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä Luminor-pankkiin, jonka Nordea perusti yhdessä norjalaisen DNB-pankin kanssa vuonna 2017. Sittemmin Nordea on myynyt pääosan omistuksistaan Luminorissa.
Nordea sanoo MOT:lle tekevänsä kaikkensa torjuakseen rahanpesua.