Yle: Raportti paljastaa vakavia puutteita rahanpesun torjunnassa Nordean ja DNB-pankin Baltian yksiköissä

AOP Nordea
Jaakko Stenroos/All Over Press

Luetuimmat

    Näytä lisää
    Julkaistu

    MTV UUTISET – STT

    Medioille vuodettu raportti paljastaa vakavia puutteita rahanpesun torjunnassa Nordean ja norjalaisen DNB-pankin Baltian-yksiköissä, kertoo Ylen MOT.

    MOT:n mukaan pankkien Baltian-konttoreiden kautta on siirretty miljardeja euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa, josta ainakin osa näyttää liittyvän rahanpesuun.

    Nämä tilisiirrot eivät MOT:n mukaan kuitenkaan todista, että Nordeaa ja DNB:tä olisi käytetty rahanpesuun, mutta selvitys osoittaa kuitenkin pankkien epäonnistuneen rahanpesun tunnistamisessa ja torjunnassa.

    Epäilyttävät tilisiirrot liittyvät Nordean konttoreiden toimintaan Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä Luminor-pankkiin, jonka Nordea perusti yhdessä norjalaisen DNB-pankin kanssa vuonna 2017. Sittemmin Nordea on myynyt pääosan omistuksistaan Luminorissa.

    Nordea sanoo MOT:lle tekevänsä kaikkensa torjuakseen rahanpesua.

    Lue lisää aiheesta:
    Nordea Yle Viro Latvia Liettua Ulkomaat

     

    Lue myös:

      Uusimmat

      •